C/ Doctor Romagosa, 1 entresuelo - Teléfono 96-3518319 VALENCIA CIF B98504855

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único  acuerda convocar Junta General de Accionistas que se  celebrará el próximo día 16 de Septiembre de 2.020  a las 13h en primera convocatoria y el día 17 de Septiembre de 2.020 a las 13 horas en segunda convocatoria, en Valencia,  Calle Doctor Romagosa  nº 1 entresuelo, la que el Presidente podrá  decidir su celebración de forma telemática por video conferencia, siendo éste un método válido de celebración de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, en cuyo caso el lunes previo a la celebración de la junta se remitirá a todos los socios un correo electrónico con el enlace para acceder a la misma. Si algún socio así lo desea, podrá acceder a la junta de forma presencial desde las instalaciones de la empresa en el domicilio social. El secretario y el presidente designados en la Junta indicarán de forma expresa en el acta el nombre de cada socio que vota en cada acuerdo. Los acuerdos adoptados de esta forma se entenderán aprobados en el domicilio de la sociedad en Valencia y con todos los efectos jurídicos correspondientes.

ORDEN  DEL  DÍA:

1. º- Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.019.
2. º- Resolución sobre aplicación de resultados.
3. º- Ratificación de actos y acuerdos del Administrador único.
4. º- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, a 30 de Julio  de 2.020